בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
פעיל בשוק האפור חשוד בעבירות כלכליות
|
עתירה של חברת י.שוגר ובניו חושפת, כי הבעלים יעקב שוגר חשוד בין היתר בהלבנת הון - ולכן נמנע מן החברה רישיון להמשך פעילותה
|
[צילום: נתי שוחט, פלאש 90]
|
|
|
|
|
חברת י.שוגר ובניו מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את החלטת המפקח על השירותים הפיננסיים, שלא להעניק לה רישיון למתן שירותי אשראי בהיקף מורחב. החברה גם מבקשת להקפיא את הוראת הממונה לעצור את פעילות מתן האשראי שלה, אשר אמורה להיכנס לתוקף השבוע ולדבריה תביא לקריסתה. בעתירה נאמר (15.8.19), כי החברה הייתה רשומה מאז 2013 במרשם נותני שרותי מטבע בהתאם לחוק איסור הלבנת הון. היא מוחזקת בידי יעקב שוגר, הפעיל בתחום האשראי החוץ-בנקאי, ואשר לדבריה תרם רבות לרשויות החוק, לפעמים עד כדי סיכון חייו. עוד נאמר, כי מדובר בעסק גדול המעניק אשראים בהיקפים גבוהים לגורמים עסקיים משלל תחומים, ומשמש בפועל כבנק עבור גורמים עסקיים רבים. בעתירה נטען, כי דחיית בקשת החברה לקבלת רישיון מורחב נסמכת בעיקרה על מידע חסוי שבידי המשטרה ושוגר בתיק משנת 2016. המשטרה מסרה פרפרזה, לפיה שוגר מעורב בביצוע עבירות כלכליות לרבות הלבנת הון, ולכן המלצתה לגביו הייתה שלילית. לדברי העותרת, נפלו כשלים רבים בההחלטה ובהליך אשר הוביל אליה, והיא לוקה בהעדר מידתיות ובחוסר סבירות, בשל העדר איזון ראוי בין האינטרסים השונים המתנגשים במקרה זה. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד רם נאור ו זיו רוטמנש, וטרם הוגשה תגובת המדינה.
|
תאריך:
|
18/08/2019
|
|
|
עודכן:
|
18/08/2019
|
|
יצחק דנון
|
פעיל בשוק האפור חשוד בעבירות כלכליות
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
1
|
|
שוקה
|
19/08/19 00:12
|
|
2
|
|
גוני1
|
19/08/19 08:40
|
|
קפטן תִיארון טוּל, מפקד מרכז האימונים ברפואה של חיל-הים האמריקני, הודח מתפקידו - קבעה ביום שלישי אדמירלית טינה דיווידסון, מפקדת פיקוד החינוך, האימונים והתחזוקה הרפואיים.
|
|
|
לאחר משא-ומתן מורכב וממושך, נחתם בחברת אל על הסכם קיבוצי היסטורי שבמסגרתו מקימים איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, נציגות עובדי אל על והנהלת החברה, קרן סיוע ורווחה רפואית למען אלפים מעובדי החברה מכלל הסקטורים.
|
|
|
יו"ר הרשימה המשותפת, איימן עודה ממשיך לתקוף את רה"מ לשעבר, אהוד ברק מהמחנה הדמוקטי ומבהיר: "מבחינתנו הוא סדין אדום. הוא קורא לנתניהו להתפטר בשל טעויות שעשה, אבל בעצם ברק הוא האבא והאמא של הטעויות". אתמול קרא עודה לברק להסיר את מועמדותו לכנסת בעקבות ציוץ שהתייחס למעצר מפגינים נגד היועמ"ש, בו כתב ברק: "פ"ת זה לא אום אל חיראן, מותר להפגין".
|
|
|
רכב משוריין קל (LAV) של הנחתים, הנמצא על סיפון הספינות, מגן על ספינות מלחמה אמריקניות, המשייטות במפרץ הפרסי, מפני ספינות קטנות וכטב"מים אירניים - כך עולה מצילום של ספינת-ההתקפה האמפיבית בוקסר כשעברה השבוע במצרי הורמוז, שפרסם בשבוע שעבר חיל הנחתים.
|
|
|
לוטננט-ג'נרל ברדלי א' בֶּקר, מפקד פיקוד מינהלת המִתקנים בצבא האמריקני, הודח ביום חמישי מתפקידובידי גנרל גוסטאווה פֶּרנה, מפקד פיקוד החומרים.
|
|
|
|
|
|
יוסי אחימאיר
כשבקפלן מתחדשות ההפגנות הסוערות להפלת הממשלה, כחזרה לימי טרום השבעה באוקטובר, מתברר כי ההפגנות למען החטופים מתמזגות איתן, מזדהות עם אותה מטרה ויושב לו ראש הנחש במינהרה אי-שם ברפי...
|
|
|
רפאל בוכניק
התעלומה האופפת את היעלמותו של יחיא סינואר מהספקטרום התקשורתי ומהפגנת נוכחות פיזית בשטח, שומה שתעלה סימני שאלה באשר למידת תפקודו, או אף גורלו התהיות בסוגיה זו עשויות לגלם משמעויות...
|
|
|
יהונתן קלינגר
משקיעי קריפטו שמעוניינים להשקיע כספים ולשמור עליהם מאובטחים, קונים ציוד אבטחה רציני, אבל בסופו של דבר נופלים בהונאות אנושיות שגורמות לכך שכל הטכנולוגיה שהושקעה לא תהיה שווה כלום
|
|
הבלוגרים הנקראים ביותר ב- News1
|
|