הבנקים מתעוררים

בחודשים האחרונים חשפנו פעילות בלתי חוקית שביצע עו"ד יוסי כהן בשורה של פרשות. פרסמנו מספרי חשבונות שהופעלו בבנקים, בהם השתמש בניסיון להלבין כספים שחורים ש"השיג". יוסי כהן השתולל, השמיץ, וגם הפעיל שורה של משרדי חקירות נגד הח"מ, אבל את דרכיו טרם תיקן. למרות המידע החמור - ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו ממשיכים לקבל ממנו שירותים משפטיים ותקשורתיים. בלא תשלום כדבעי, כמובן.

בעקבות החשיפות החלו כמה גורמים לגלות עניין מיוחד במידע המקיף והמפליל. מדובר, בין היתר, בגופים אלה: רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, ובשני הבנקים הגדולים בישראל: בנק הפועלים ובנק לאומי.

כפי שחשפנו כאן, בשני הבנקים הנ"ל עשה יוסי כהן שימוש פלילי נרחב בניסיונות להלבין כספים, תוך הטעיה ותוך הונאת פקידי הבנקים:

• בנק הפועלים - הופעל "חשבון הקומבינות" באמצעותו נעשה שימוש להלבנת כספים שחורים שקיבל יוסי כהן במזומנים מגורמים שונים ברומניה ומגורמים נוספים בישראל (מלקוחות משרד עורכי הדין שבבעלותו). חשבון שמספרו 669078 נוהל בסניף המרכזי (600) בתל אביב. מאות אלפי דולרים הועברו באמצעות חשבון זה, ששימש כחשבון מרכזי לעריכת הקומבינות המושחתות;

• בנק לאומי - יוסי כהן שידל את רעייתו לפתוח חשבון על-שמה בבנק לאומי בסניף כפר שמריהו (844). מספרו: 17379-30. באמצעות חשבון זו נעשה ניסיון להלבין כספים שקיבל יוסי כהן במזומנים מגורמים שונים ברומניה. גם באמצעות חשבון זה הועברו מאות אלפי דולרים, וממנו לחשבונות ה"לבנים", כביכול.

• חשבונות בארה"ב וברומניה - יוסי כהן הפעיל שורה ארוכה של חשבונות נוספים בבנקים הנ"ל, בבנקים אחרים וגם בבנקים זרים בארה"ב וברומניה. המידע הפרטני מצוי בידי News1. מהמידע עולה, כי מדובר בכספים שחורים בהיקף של מיליוני דולרים, שחלקם שימשו לרכישת נכסים בישראל ו/או לשימושים אחרים בחו"ל.

ל-News1 נודע, כי בעקבות המידע הרגיש החל בנק לאומי להצר צעדיו של יוסי כהן. חלק ניכר מפעילותו - הפרטית ו/או העסקית, מרוכזת כיום באמצעות בנק זה. בעקבות המידע שחשפנו על הכספים השחורים שהועברו בחלקם באמצעות חשבונה של רעייתו, רננה כהן, בבנק לאומי, השתנה היחס כלפיו. גורם בכיר מסר כי נציגי לאומי הציגו דרישות חדשות לכהן כתנאי לאישור הלוואות ו/או מסגרות אשראי. דברי החנופה מצדו לא עזרו. חשבונותיו נבדקים בתקופה האחרונה בזהירות, גם אחורנית, מחשש שמא בוצעו/יבוצעו דרכם פעולות אסורות. מחמת זאת נאלץ כהן לחפש מימון גם ממקורות חיצוניים.

יוסי כהן ומשרדו נתונים עתה למעקב מצד כמה גורמי בדיקה וחקירה. המידע על מעשיו ועבירותיו הולך ונערם. מהמידע שכבר חשפנו ומהמידע החדש שהתגלה עולה כי יוסי כהן, שביצע גם עבירות וסטיות מין חמורות בכמה בחורות, ולא מעט פעולות הונאה ותרמית, ואף לא נמנע משיבוש הלכי חקירה ומשפט בשורה של עניינים, ממשיך לפעול באופן דורסני ובלא עכבות. כמו בארגון פשיעה.

• המשך יבוא