עדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, אישרה (יום ג', 13.11.18) תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים (צ'יינג'ים), לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות המיסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף שקלים חדשים.

לטענת רשות המיסים, פעמים רבות משמשים צ'יינג'ים כתשתית לביצוע עבירות של העלמות מיסים, בשל האפקטיביות הרבה בטשטוש מקור כספים שהגיעו לידיהם. הניסיון הנצבר מצביע על שימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מיסים בהיקפים גדולים. על-רקע זה, החליטה הרשות על הקמת צוות מיוחד אשר יפקח על העברת כספים בסכומים גדולים. צוות זה יעבד את הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות הנדרשת.

מנהל רשות המיסים, ערן יעקב אמר בדיון כי אחת המטרות שלו עם כניסתו לתפקיד הייתה למקד מאמץ במטרה להגיע לגביית מיסים שוויונית וצודקת. "בנוסף לעבודת הביקורת השגרתית שהיא חלק מרכזי בעבודת הרשות, חשוב לנו לבצע ניתוח חכם של נתונים במטרה להגיע לבורות הון שחור אשר היו בשימושם של עבריינים במשך שנים", אמר.