|
|
עו"ד פול לנדס, יו"ר הרשות למניעת הלבנת הון [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
|
|
תנועת אומ"ץ פנתה (יום ה', 12.12.13) לעו"ד פול לנדס, יו"ר הרשות למניעת
הלבנת הון, בבקשה כי יורה על בדיקה לאלתר של המקורות הכספיים של מוטי בן משה, שהגיש הצעה משותפת עם
אדוארדו אלשטיין למתווה הסדר החוב בחברת אי.די.בי. אחזקות ולרכישת השליטה בחברה.
הפנייה מבוססת בין השאר על דוח ביקורת שהכין רו"ח יהודה ברלב אשר העלה שאלות כבדות בקשר למקורות הכסף מחו"ל שהעביר בן משה לחשבון הנאמנות כבטוחה להצעתו.
"בראיונות לכלי התקשורת הודיע אומנם בין משה כי הוא בעל השליטה בחברה הבינלאומית אקסטרה שמרכז בגרמניה, אך בתגובתה לכך היו פרסומים כי נתון זה אינו מדויק", כתבו באומ"ץ. "בהקשר לכך כדאי גם לצטט משפט שאמר בן משה בראיון עיתונאי: 'לא העליתי על דעתי שיחברו אותי למאפיה או לעסקי זנות כאשר באתי לרכוש את אי.די.בי'".
באומ"ץ מציינים כי מאחר שביום ראשון הקרוב אמור בית המשפט להכריע האם לקבל את הצעת נושי אי.די.בי ולהעביר את החברה לידי אלטשיין ובן משה, מתבקשת בדיקה דחופה ויסודית.
