|
|
יעל גרוסמן / Yael Grosman |
|
עורכת דין, מומחית להלבנות הון, עוסק בתחום הצווארון הלבן. סניגוריתו של שמעון גלאון במשפט הולילנד. סניגוריתו של רונן שמר בפרשת כלי השיט |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
יעל גרוסמן / Yael Grosman |
 |
מני מזוז תמך בביקורת פרטנית;
ארבל: חובה לתאם עם הפרקליטים
רובינשטיין: בראש הנציבות צריך לעמוד מישהו שמכיר את עבודת הפרקליטות * שטרית: היוזמה להקמת הנציבות הייתה כנראה של ארגוני פשע * וינוגרד: בלי ביקורת פרטנית לא תהיה ביקורת ראויה * לדור: תמכתי בהקמת הנציבות רק אחרי שהפסדתי במאבק נגדה
19/10/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
בכיר ב"עמיתים" הודה בעבירות ני"ע ומרמה
צחי כהן ניצל את תפקידו כמנהל תיק המניות של חברת קרנות הפנסיה כדי לבצע פעולות מקבילות לצרכיו הפרטיים וגרף רווח של 7.7 מיליון שקל * העונש המוסכם: שלוש שנות מאסר
24/09/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
סופית: אפי רוזנהויז נשלח לחודשיים מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של מנכ"ל שופרסל לשעבר על הרשעתו בעבירות הגבלים עסקיים ועל חומרת עונשו * עונשו של סמנכ"ל הסחר לשעבר, אלי גידור, הומר לשלושה חודשי עבודות שירות
10/08/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
שימוע לבן-אליעזר על שוחד והלבנה
השר לשעבר חשוד בעבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס * סניגוריו: הוא דוחה את החשדות; תמוה שהזימון יוצא בעיצומה של הסערה סביב המשטרה
03/06/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
"עבירת הלבנת הון לא תודבק לכל עבירת מס"
פרקליטת מיסוי וכלכלה: נעמיד לדין על הלבנת הון רק כאשר נראה שיש פעילות כספית פסולה ענפה * ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: ישראל איננה מחמירה באכיפת החוק
06/05/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
ברק-ארז: דרושים עוד כלים למלחמה בשחיתות
קוראת להשתמש במשפט המינהלי כדי לסתום מראש את הפרצות המאפשרות את השחיתות, לצד המשך השימוש בכלי הפלילי * המשנה לפרקליט המדינה: אפשר לשלש את יאח"ה ותהיה עבודה; אין "מינויים פוליטיים" אלא "מינוי מקורבים"
15/02/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
אישום נגד מנהל מחוז י-ם ברמ"י חמי כסיף
האישום קשור לעבירות בנייה שבוצעו בביתו של כסיף * כסיף חשוד בעבירות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומסירת פרט מטעה למוסד תכנוני
07/07/2014 |
משה ליכטמן
|
|
|
ארבעה עצורים בפרשת דן כהן
בין העצורים: אורן אהרונסון, לשעבר מנהל סימנס בישראל שהיה עד מדינה נגד כהן, וחיים בר-נר, לשעבר מנהל היחידה לפיתוח עסקי-ייצור בחברת החשמל
18/06/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
המדינה לא תערער על שלושת הזיכויים בהולילנד
שמעון גלאון, אמנון ספרן ויעקב אפרתי זוכו מחמת הספק * הפרקליטות הייתה מתקשה לטעון מצד אחד נגד הזיכויים, ומצד שני - להגן על ההרשעות של יתר 13 הנאשמים
14/05/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
עבודות שירות על נתונים כוזבים בדוחות
אייל לוי היה אחראי לדיווחים כוזבים על רווחיה של חברת ספן הבורסאית בעת ששימש כסמנכ"ל הכספים שלה * בכירי החברה וספן עצמה לא הועמדו לדין
01/04/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
בכיר בחברת ביוטק הורשע בזיוף מסמכים
יואב סלע, שהיה אחראי הרגולציה בחברת דימות אופטי, זייף מסמכים לפיהם ה-FDA נתן אישור למוצר המוביל של החברה לאבחון מחלות עיניים
02/03/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
האכיפה המינהלית נחוצה למשיכת משקיעים זרים
אורלי דורון: הסדרי טיעון נעשים תמיד ביוזמת הנאשמים * פרופ' רון שפירא: ההליך המינהלי הביא להחמרה בהליך הפלילי * עו"ד נתי שמחוני: לא להעביר תיקים מההליך הפלילי להליך המינהלי
26/02/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
גלאון: ביהמ"ש יצר חזקה שהולילנד היה תקין
מנכ"ל קרדן נדל"ן לשעבר טוען, כי לא הייתה לו כל סיבה לחשוד שדכנר משלם שוחד * מבקש להתעלם לחלוטין מעדותו של דכנר וטוען גם לאכיפה בררנית לנוכח העובדה שמחליפו לא הועמד לדין
17/02/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
רוזן: למה שילמתם לדכנר 300,000 שקל?
דכנר טען שהיה מדובר בכסות לשוחד * גלאון: מדובר בעבודות נוספות שמעבר להסכם עם דכנר * רוזן: לא תשכנעו אותי שהמפקח מטעם בנק לאומי היה צריך לבדוק את התשלומים לדכנר
08/07/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
"לא האמנתי כאשר אמרו לי את שמו של דכנר"
מנכ"ל קרדן נדל"ן לשעבר אומר שהתשלום לדכנר תמורת טיפולו בפרויקט הולילנד היה סביר בהחלט * הסניגורית יעל גרוסמן: יש לשים לב לכך שהמפקח מטעם בנק לאומי אישר כל תשלום
07/07/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
נאסר פרסום שמו של עו"ד החשוד בגניבה
עורך הדין שימש ככונס נכסים מטעם רשות המיסים ולפי החשד במסגרת זו גנב כספים * בית המשפט: שמו הטוב של עורך דין הוא עניין ייחודי
02/05/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
דנציגר נגד חובות דיווח של עורכי דין
שופט בית המשפט העליון סבור ששמירת החיסיון חשובה יותר מאשר הסכנה שישראל תוכרז כמדינה "מפרה" בתחום הלבנות ההון * עו"ד בלקין: אדם מן היישוב עלול לבצע הלבנות הון
26/04/2013 |
איתמר לוין
|
|
|
|
|
|
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
׳׳•"׳ ׳•׳¢׳•׳¨׳: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳׳•׳¨׳•׳× | | 
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳׳™׳”׳• ׳›׳”׳ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳׳¢׳¨׳›׳×:
03-9345660 ׳“׳•׳׳: [email protected]
|
|
|