יו"ר קבוצת שלמה, אסי שמלצר, נעצר בחשד לעבירות מע"מ, הלבנת הון ומרמה בעשרות מיליוני שקלים. לבקשת רשות המיסים, שוחרר שמלצר (יום ה', 11.2.16) בערבויות של 1.75 מיליון שקל.

קבוצת שלמה - שהוקמה בידי שלמה שמלצר המנוח, אביו של אסי - עוסקת בהשכרת רכב, ליסינג ומתן שירותים לרכב. היא גם הספונסר של היכל הספורט החדש בתל אביב הנושא את שמה. החקירה נגדה הקבוצה ובכיריה עוסקת בהתקשרויות עם חברת הביטוח ש.שלמה - השייכת אף היא לקבוצה - לרכישת פוליסות ביטוח חובה לרכב.

רשות המיסים טוענת, כי קבוצת שלמה גובה מלקוחותיה בתחום הרכב מאות שקלים יותר מכפי שהיא משלמת לחברת הביטוח שבבעלותה. חברות הרכב אינן מעבירות לחברת הביטוח חלק מהגבייה העודפת ואינן מדווחות על סכומים אלו כהכנסות חייבות במע"מ, טוענת הרשות.

חוקרי הרשות פשטו הבוקר על משרדי קבוצת שלמה ועל בתיהם של כמה מבכיריה, תפסו מסמכים ולקחו את הבכירים לחקירה. לצידו של שמלצר נעצר צבי לובושיר, שהיה מנכ"ל חברת ש.שלמה ביטוח וכיום מכהן בתפקיד בכיר בסוכנות הביטוח שירביט, גם היא בבעלות קבוצת שלמה; הוא שוחרר בהסכמה בערבויות של 1.6 מיליון שקל.

העבירות שמייחסת רשות המיסים לשניים - ולחשוד נוסף שהדיון בעניינו טרם הסתיים - הן: עבירות מע"מ, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מנהלים ועובדים בתאגיד. שופטת בית משפט השלום בירושלים, ג'ויה סקפה-שפירא, אישרה את תנאי השחרור המבוקשים.