|   15:07:40
מסמכים / ספרייה מקוונת
בלוגרים
דעות  |  כתבות  |  תחקירים  |  לרשימת הכותבים
יואב יצחק
יואב יצחק
אנליזה: דוחות 2025    קניבליזציה של ההון העצמי לטובת תשלומי ריבית של 1.4 מיליארד שקל    המינוף הפיננסי (Debt-to-EBITDA) מטפס ליחס מסוכן של פי 14    מניית החברה צללה ב-18% בשנה החולפת ...
דוד חרמץ
דוד חרמץ
תא"ל (מיל') ד"ר אפרים סנה היה שר הבריאות, שר התחבורה וסגן שר הביטחון, אבל ניכר שהפריט הביוגרפי שהוא הכי גאה בו - היותו בנו של משה סנה, שהיה מקורב לבן-גוריון, עד שהלך לרעות בשדות הק...
השופר כשר. התעלמות לא כשרה [צילום: הרשות השופטת]
עו"ד אביעד ויסולי
עתירות דומות הוגשו לבית המשפט    עתירת השמאל זכתה לדיון דחוף    עתירת הימין נתקלה בהתעלמות מוחלטת    השופטים הפעילו מנגנונים בשבת עבור מפגינים
לרשימות נוספות  |  לבימה חופשית  |  לרשימת הכותבים
הרשמה לניוזלטר
הרשמה ל-SMS
ברחבי הרשת / פרסומת
מועדון+ / תגיות
אישים | פירמות | מגשרים
מוסדות | אתרים | מושגים
[צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]
איש ביטחון, מנהל
גיורא איילנד (נולד: 22 באפריל 1952), כפר הס.
[צילום: יואב ארי דודקביץ/פלאש 90]
דיפלומט, פוליטיקאי
דני איילון (יליד 17.12.1955), תל אביב יפו.

[צילום: אבשלום ששוני/פלאש 90]
איש ביטחון, פוליטיקאי
עמיחי (עמי) אילון. יליד 27.6.1945, טבריה, ישראל. נשוי ואב לשלושה, מתגורר בכרם מהר"ל.



לכל הערכים במועדון+
הלבנת הון 
●  רשימות    ●  מקורות    ●  מסמכים
עמוד 7 מתוך 8
ת"פ 260/08, מדינת ישראל נ' מאיר רוזנטל ואח' / פס"ד
הרשעת הרבנים המעורבים בפרשת התארים המזויפים לצורך קבלת תוספות שכר מהמשטרה ומצה"ל: מאות עבירות מרמה וזיוף, עבירות מס, הלבנת הון וקבלת שוחד
ת"פ 260/08, מדינת ישראל נ' מאיר רוזנטל ואח' / תקציר פס"ד
הרשעת הרבנים המעורבים בפרשת התארים המזויפים לצורך קבלת תוספות שכר מהמשטרה ומצה"ל: מאות עבירות מרמה וזיוף, עבירות מס, הלבנת הון וקבלת שוחד - תקציר פסק הדין
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג - 2013 / מסמך
צו חדש קובע נהלים חדשים לנותני שירותי מטבע-צ'ינג'ים, (נש"מ) בדבר חובת זיהוי לקוחות, רישום פעולות, ודיווח על חלק מהפעולות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
ת"פ 38956-10-13, מדינת ישראל נ' דרור קפלן ואח' / כתב אישום מתוקן
כתב אישום על ניהול הימורי עתק באינטרנט על אירועי ספורט, הלבנת הון והעלמת הכנסות בסך 4.5 מיליארד שקל
ע"ח 46045-11-13, חסוי נ' מדינת ישראל ואח' / החלטה
התרת פרסום שמו של עו"ד אבי לביא כחשוד בעבירות הלבנת הון
מ"י 34291-12-13, משטרת ישראל נ' יוסי ליבוביץ / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של בכיר בחברת מי אביבים החשוד בקבלת שוחד, מירמה, הלבנת הון ועבירות מס
מ"י 34291-12-13, משטרת ישראל נ' יוסי ליבוביץ / בקשה להוצאת צו מעצר
בקשה לעצור בכיר בחברת מי אביבים בחשד לקבלת שוחד, מירמה, הלבנת הון ועבירות מס
ת"פ 21315-07-13, רשות המיסים נ' סמואל כוכב / גז"ד
שש שנות מאסר על עבירות מס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים במסחר בזהב בלתי רשום שהועבר מיו"ש
מדינת ישראל נ' אפרים בן-כליפה / כתב אישום
בעלי מוסך מואשם במכירת מכוניות שהוכרזו כטוטאל לוס: 250 מקרי זיוף, סיכון חיי אדם במזיד בנתיב תחבורה, קבלת דבר במירמה, הלבנת הון ועבירות מס
תכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית / הצעה להחלטה
הממשלה דנה בתכנית משולבת ומתואמת לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית והחליטה כדלקמן: בהמשך להחלטות הממשלה מס' 1506 מיום 14.3.2010, מס' 2104 מיום 19.7.2010, מס' 2507 מיום...
מ"י 34099-11-13, מדינת ישראל נ' יונה מצגר / בקשה לעיון חוזר ולהארכת מעצר
בקשה להאריך את מעצרו של הרב יונה מצגר בחשד לעבירות שוחד, הלבנת הון, הדחה בחקירה ומס
מ"י 34099-11-13, מדינת ישראל נ' יונה מצגר / פרוטוקול והחלטה
הארכת מעצרו של הרב יונה מצגר החשוד בקבלת שוחד, הלבנת הון והדחה בחקירה
חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשע"ד-2013 / תזכיר חוק
תזכיר חוק למתן סמכות לרשם נותני שירותי מטבע (ראש אגף שוק ההון) למסור מידע לצורך הליך פלילי
ת"פ 26495-06-12, מדינת ישראל נ' דימטרי מלכיאל / פס"ד
הרשעה בגניבת 2.4 מיליון שקל מעולים מבריה"מ-לשעבר, הלבנת הון, איומים ועבירות נוספות
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - דו"ח שנתי לשנת 2012 / דוח
הדו"ח סוקר את אופן פעילות הרשות, עיקר פעילותה בשנת 2012, שיתופי פעולה בארץ ובעולם, התפתחויות בתחום, מידע תורתי ועוד. הדו"ח אף כולל נתונים רבים הקשורים לפעילותה השוטפת ...
טויטת צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג - 2012 / מסמך
פנייה לוועדת החוקה בשם מרשי איגוד נותני שירותי מטבע בישראל
ה"פ 28387-10-12, אימפריה יאסין נ' בנק הפועלים / פס"ד
היתר לחברה לנכיון צ'קים להמשיך ולפעול באמצעות חשבון בבנק הפועלים, למרות החשד שהיא עוסקת בפרעון צ'קים העלול להוות הלבנת הון, כל עוד לא תחרוג מתנאי הרישיון שקיבלה
פס"ד: ע"פ 8274/11, אדז'רסקי נ' מדינת ישראל + ערעורים נוספים
דחיית ערעוריהם של צבי רוזנבלט וליאוניד אדז'רסקי על הרשעתם במכירת כדורי אין-אונות מזויפים והלבנת הון + דחיית ערעור המדינה על קולת עונשיהם
גז"ד: ת"פ 6655-03-10, מדינת ישראל נ' שאולי ואח'
27 חודשי מאסר וקנס של 300,000 שקל למפעיל אתר הימורים שביצע גם עבירות הלבנת הון ועבירות מס
פס"ד: עש"א 11593-05-12, ספיישל אינטרסט נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי
דיון בשאלת הדרך לקבוע מהן פעולות המחייבות דיווח של נותן שירותי מטבע לפי החוק לאיסור הלבנת הון + דחיית ערעור על עיצום בסך 70,000 שקל שהוטל בשל הפרת חובת הדיווח
כתב אישום: מדינת ישראל נ' שיטרית ואח'
כתב אישום נגד חברי ארגון פשיעה באילת המואשמים בעבירות אלימות, סחיטה, הימורים, הלבנת הון ומיסים
פס"ד: ע"ח 12922-08-12, מדינת ישראל נ' גרינספן ואח'
ביהמ"ש קובע שיש להיזהר בתפיסת רכושם של חשודים בעבירות הלבנת הון בטרם הוכחה אשמתם + מפחית את סכום הרכוש שייתפס מן החשודים בפרשת סליקות אתרי ההימורים בידי כ.א.ל אינטרנשיונל
החלטה: מ"ת 31976-06-12, מדינת ישראל נ' מוחסן
מעצר מלא עד תום ההליכים לעו"ד המואשם בעבירות מירמה, הלבנת הון ומיסים לאחר שהפר את תנאי מעצר הבית ועבד כעורך דין בחדרה
מזכר הבנות לשיתוף פעולה
מזכר לשת"פ בתחום המלחמה בהלבנות הון בין רשות ניירות ערך, הפיקוח על הבנקים, הרשות לאיסור הלבנת הון, אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון, יחידת רישום נותני שירות מטבע והמפקח על בנ...
כתב אישום: מדינת ישראל נ' דנקנר
כתב אישום נגד דני דנקנר: מירמה והפרת אמונים ברכישת בנק פוזיטיף, קבלת דבר במירמה והלבנת הון בקבלת הלוואה מבנק DHB ההולנדי, קבלת דבר במירמה והלבנת הון בקבלת הלוואה מבנק הפו...
גז"ד: ת"פ 20658-03-10, מדינת ישראל נ' זאוי
30 חודשי מאסר וקנס של 200,000 שקל בשל אספקת מאות אלפי טבליות מזויפות לטיפול באין-אונות - עבירות של קבלת דבר במירמה, סיכון חיי אדם, עבירות מס, הלבנת הון ושיבוש מהלכי משפט
פרוטוקול: מ"י 10462-10-12 מדינת ישראל נ' ק. ואח'
דיון בהארכת מעצרם של מרבית החשודים שהובאו (10.10.12) להארכת מעצר בפרשת הימורים באינטרנט והלבנת הון.
פרוטוקול + החלטה: מ"י 8358-90-21 מדינת ישראל נ' אילוז ואח'
בימ"ש שלום י-ם, ש' יצחק שמעוני: הארכת מעצרם של החשודים בסחיטה בכח ואיומים בשוק רמלה-לוד בירושלים, הלבנת הון ועוד
פס"ד: ע"פ 8551/11, כהן ואח' נ' מדינת ישראל
ביהמ"ש העליון מתחם את השימוש בעבירות הלבנת הון במסגרת כתבי אישום
החלטה: בש"פ 5561/12, מדינת ישראל נ' שירזי
מעצר עד תום ההליכים לריקו שירזי המואשם בעבירות מס, הלבנת הון ועוד
כתב אישום: מדינת ישראל נ' יניב קנרש ואח'
כתבי אישום נגד המעורבים המרכזיים בפרשת ההונאה בענף הדלק בגין עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כ 1.5 מיליארד ש"ח. הנאשמים: יניב קנרש, אברהם אוסקר, דוד מורגנשטרן ושלמ...
בקשה למתן צו זמני ברכוש
בקשה למעצר עד תום ההליכים
בקשה למעצר עד תום ההליכים
דוח שנתי: הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, 2011
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"א-2011
בקשת השר לדון בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (תיקון), התשע"א-2011
חקירות מס הכנסה
‫דוח ביקורת שנתי 62 לשנת 2011 -‬ בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן - הפקודה), נקבעו עונשיהם של מעלימי מס ברמות שונות, לפי חומרת העברות. על פי סעי...
מדינת ישראל נ' ריקו שירזי / כתב אישום
העבריין ריקו שירזי מואשם בעבירות מס בהיקף 25 מיליון שקל, הלבנת הון בסך 14 מיליון שקל ועבירות נוספות
עתירה: אבי ליליאן נ' צבי בר ואח'
עתירה להדחתו של ראש עיריית ר"ג, צבי בר, בשל הכוונה להגיש נגדו כתב אישום על שוחד, הלבנת הון ועבירות מס
פס"ד: ת"פ 40238-06 מ.י. פרקליטות מחוז המרכז ואח' נ' רוזנבלט ואח'
הרשעת שני נאשמים בהברחה ובמכירה של כדורי אונות מזויפים ב-25 מיליון שקל: עשרות עבירות של סיכון חיי אדם, הלבנת הון, עבירות מס ועוד
תזכיר חוק: הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - נותני שירות עסקי), התשע"א-2011.
הצעת חוק של משרד המשפטים: החלת חובות זיהוי, רישום ודיווח על פי החוק למניעת הלבנות הון גם על עורכי דין, רואי חשבון ומתווכי נדל"ן
בקשה לאשר באופן סופי וליתן תוקף של פסק דין להסדר הטיעון המתוקן: ע"פ 10598/06 ואח' - מדינת ישראל נ' גבאי אברהם ואח'
בית המשפט העליון אישר הסדר טיעון עם האחים גבאי שהורשעו בעבירות מס והלבנת הון. אברהם ויוסי גבאי הורשעו בבית המשפט המחוזי בביצוע עבירות מס והלבנת הון, ונגזרו על כל אחד ...
הסדר טיעון וכתב אישום מתוקן: ת"פ 6711-03-10, מדינת ישראל נ' חקק
עיסקת טיעון עם נאשם בניהול הימורים באינטרנט, הלבנת הון ועבירות מס
<<  2   3   4   5   6   7   8  >>
שחזור של שער עשתר המפורסם בבבל, שנבנה על ידי נבוכדנצר השני [עיבוד AI]
האיש שהחריב את המקדש [562-]
כתבות מקודמות
קבוצת ירדן
חוזרים לישראל? איך באמת מנצלים נכון את כל הזכויות של תושב חוזר
קבוצת ירדן
גמילה מתרופות מרשם - כשהטיפול הופך לתלות ואיך יוצאים מזה
יום הולדת
שטמר אסתר 6/4
אזולאי ג'ורג' 6/4
ורבנר, אהרן ח. 6/4
חימי אבי 6/4
תדמור דוד 6/4
נדולני קרן 6/4
קרעי שלמה 6/4
חברי מערכת News1 (דוא''ל)
   גדות יפעתעיתונאית
   דנון יצחקעיתונאי
   וולף איציקעיתונאי
   יוסף עידןעורך חדשות
   יצחק יואבמו"ל ועורך ראשי
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: New@News1.co.il