|
אלון גילדין / Alon Gildin |
|
עורך-דין. |
|
|
|
|
| לקבלת רשימות חדשות בנושא לדוא"ל שלך: |
|
|
|
|
אלון גילדין / Alon Gildin |
 |
המשטרה לא תפסה את הטלפונים של קליין
ההגנה: הדבר לא נעשה למרות שקליין התייחסה לתכתובות רלוונטיות * חדד טוען שקליין השמידה את המכשירים - והיא דוחה את הטענה בכעס רב
12/07/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
קדשי הקדשים של ביטחון ישראל
העדות של הדס קליין על מעורבותה של שרה נתניהו במינוי ראש המל"ל - אם היא נכונה - מטרידה הרבה יותר מאשר כל הסיגרים והשמפניות * התמונה הכללית של התנהגות בני הזוג נתניהו ממשיכה להיות מגעילה במיוחד
11/07/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
"בן-צור הנחה אותי לא לפנות לפרקליטות"
מספרת על צמיד ב-42,000 דולר שקנה ג'יימס פאקר לשרה נתניהו, על תכשיטים נוספים ותיקים באלפי דולרים ועל מעילים וחולצות עבור נתניהו באלפי דולרים * טוענת שבן-צור - אז עורך דינה וכיום פרקליטו של נתניהו - אמר לה לא לעדכן את הפרקליטות בפרטים אלו
11/07/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
כולם משרתים את הזוג נתניהו
התמונה היום: לבנימין ושרה נתניהו אין שום מעצורים כאשר הם רוצים שירות * התביעה מתבססת על הדס קליין גם לצורך הוכחת עבירת המרמה והפרת האמונים: מה עשה נתניהו לטובת מילצ'ן במקביל למתנות שקיבל
06/07/2022 |
איתמר לוין
|
|
|
פוטין לא יקבל תיעוד פרדו
ההגנה ביקשה לקבל תיעוד של העדות שמסר ראש המוסד לשעבר בנושא אחר, ואשר בשוליה התייחס לתיק 1000 * בית המשפט קובע: לא מדובר בחומר חקירה רלוונטי לתיק
03/05/2021 |
איתמר לוין
|
|
|
ריטמן ואלשיך זיהמו את שיקול הדעת
עמית חדד: זה יסביר פעולות שנעשו בתיק הזה, שכבודכם מעולם לא שמעו על כמותן ואני מקווה שגם לא ישמע * התביעה: למשטרה היה חומר אחר אשר כונה "1000", שלא הבשיל לדבר ושלחלוטין אינו רלוונטי למשפט נתניהו
15/11/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
פוטין יוצא למסע דיג שנאסר בפסיקה
התביעה אומרת שהיא עושה מאמץ עילאי לעמוד בחובה למסור לנאשמים את חומרי החקירה, כולל כאלו שאינה חייבת למסור - אך פוטין ואלוביץ מנסים להרחיב ככל הניתן את חזית המחלוקת * דוחה את הטענות כאילו הסתירה חומרי חקירה ואומרת שלכל היותר מדובר בהשמטות המצויות בשולי-השוליים של התיקים
21/10/2020 |
איתמר לוין
|
|
|
5.5 שנים לדורון אלעד
אלעד הפעיל את ה"בנק" יחד עם מנחם מגן והורשע בעבירות במאות מיליוני שקלים * נדון גם לחילוט של 8 מיליון שקל ולקנס של 750,000 שקל
08/10/2018 |
איתמר לוין
|
|
|
הורשע נאשם מרכזי בפרשת הבנק המחתרתי
דורון אלעד הורשע בביצוע עסקות מטבע ב-330 מיליון דולר ב"בנק" שפעל בבורסת היהלומים ובסיוע ליהלומנים להתחמק ממס באמצעות חשבוניות פיקטיביות ב-318 מיליון דולר
24/10/2017 |
איתמר לוין
|
|
|
שטיינמץ יפקיד 55 מיליון שקל
הושגו הסכמות על תנאי המשך שחרורו בערבות של המיליארדר החשוד במתן שוחד לבכירים בגיניאה * ביתו בארסוף ישועבד לטובת המדינה, מטוסו הפרטי ישוחרר אם הצדדים יגיעו להבנה
05/02/2017 |
איתמר לוין
|
|
|
עוד אישומים בפרשת הבנק המחתרתי
שמונה יהלומנים מואשמים בעבירות מס בעשרות מיליוני שקלים, שבוצעו במסגרת פעילותו של הבנק המחתרתי שניהלו מנחם מגן ודורון אלעד בבורסה ליהלומים
03/08/2016 |
איתמר לוין
|
|
|
עשר שנות מאסר ליהלומן מאיר אוחנה
הורשע בעבירות הלבנת הון, עבירות מס ועבירות זיוף בהיקף של 148 מיליון דולר בפעילות הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים
06/12/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
יהלומן הורשע במרמת ענק בבנק המחתרתי
מאיר אוחנה ביצע עשרות עבירות בהיקף של 148 מיליון דולר, כאשר תיווך בין יהלומנים שביקשו להשתמש בחשבוניות כוזבות לבין חלפנים שהבריחו כספים לחו"ל
26/10/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
יהלומנים מואשמים בפרשת הבנק המחתרתי
מאיר ענבי, אלון ארבוב, יוראי בורוכוב, ציון בצלאל גבריאל יוסיבוף ואשתו מרים מואשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה מ-8 מיליון דולר
21/10/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
החשד שנחשף בביהמ"ש נגד עו"ד ברזילי:
הונה את לקוחו וגרם לו להחמיץ הסדר טוב
מנחם מגן שהואשם בעבירות חמורות יוצג בתחילה על-ידי עו"ד רונן רוזנבלום שהשיג עבורו הסדר טיעון הכולל 36 חודשי מאסר בלא חילוט רכושו * לאחר מכן קיבל הצעה: "אתה צריך ללכת לעורך דין מסוים" - עו"ד דורון ברזילי, וזה "ישיג" עבורך עבודות שירות בלבד * מגן מאשים: רימו אותי. מסרו לי מידע כוזב על שיחות כביכול שהתנהלו עבורי עם הפרקליטות * השופט רוזן החליט: "מאחר שיכול ותתקיים חקירת משטרה, על-פי בקשת הצדדים לא יירשמו בפרוטוקול"
10/06/2015 |
יואב יצחק
|
|
|
ראשי הבורסה ידעו על הבנק שלי;
עו"ד אמור היה לסדר עבודות שירות
הכרעת דין ראשונה בפרשת הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים * מנחם מגן הודה במסגרת הסדר טיעון בהלבנת הון ובעשרות עבירות מס, וצפוי לארבע שנות מאסר * טוען שקיבל הצעה לפיה אם ישכור עו"ד שבשמו לא נקב וישלם לו 50,000 דולר - ייענש רק בעבודות שירות * מספר: חוקר ביאח"ה הדליף את הפשיטה הצפויה על הבורסה
31/05/2015 |
איתמר לוין
|
|
|
כתבי אישום בפרשת הבנק המחתרתי
המדינה: מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד ביצעו פעילות פיננסית של מאות מיליוני דולרים במסווה של יהלומנים, תוך סיוע ליהלומנים להעלים הכנסות וביצוע עבירות הלבנת הון
14/07/2014 |
איתמר לוין
|
|
|
7 שימועים נוספים בפרשת הבנק המחתרתי
פרקליטות מחוז ת"א הודיעה לשבעה יהלומנים נוספים החשודים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, על כוונה להגיש נגדם כתבי אישום * הפרקליטות שוקדת בימים אלה על בחינת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה
12/03/2014 |
עופר וולפסון
|
|
|
של"צ וקנס לרו"ח שסייע להתחמק ממס
רואה החשבון סייע ללקוחו להסוות יתרות חובה שלו בחברה שבבעלותו על-ידי נטילת הלוואות מהבנק, הזרמתן לחברה ומשיכתן ב-1 בינואר * ביהמ"ש: העובדה שמדובר בתחבולה מסוג חדש אינה אומרת שזהו תקדים
10/03/2014 |
איתמר לוין
|
|